Kebijakan
Anti Pencucian Uang
Pendahuluan
Marcentra Corporation N.V. mengoperasikan platform kasino online dan taruhan olahraga www.bettorian.com di bawah lisensi perjudian yang sah yang dikeluarkan di Curaçao dan diatur oleh Otoritas Perjudian Curaçao (CGA). Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) ini menguraikan komitmen kami untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya sesuai dengan kerangka peraturan AML/CFT Curaçao, termasuk Peraturan Nasional tentang Identifikasi saat Memberikan Layanan (NOIS), Peraturan Nasional tentang Pelaporan Transaksi Tidak Biasa (NORUT), dan Kebijakan Anti Pencucian Uang CGA (Januari 2025).
Pernyataan Kebijakan
Marcentra Corporation N.V. berkomitmen untuk menjaga standar integritas dan transparansi tertinggi dalam semua operasinya.
Kami menerapkan sistem yang kuat, kontrol internal, dan prosedur berbasis risiko untuk mencegah layanan kami digunakan untuk pencucian uang (ML), pendanaan terorisme (TF), atau pendanaan proliferasi (PF).Tujuan
Tujuan dari Kebijakan AML ini adalah untuk:
Memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum AML/CFT Curaçao dan peraturan CGA.
Mengidentifikasi, mengurangi, dan memantau risiko ML/TF yang terkait dengan aktivitas perjudian dan taruhan.
Melakukan uji tuntas pelanggan (CDD) dan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD) jika berlaku.
Melaporkan transaksi yang tidak biasa kepada Unit Intelijen Keuangan (FIU) Curaçao.
Memelihara catatan dan bekerja sama dengan pihak berwenang sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Pendekatan Berbasis Risiko
Marcentra Corporation N.V. menerapkan pendekatan berbasis risiko, menilai kemungkinan risiko pencucian uang/pendanaan terorisme di seluruh produk, pelanggan, wilayah geografis, dan saluran distribusi. Kontrol yang ditingkatkan diterapkan di mana risiko yang lebih tinggi diidentifikasi.
Uji Tuntas Pelanggan
Kami memverifikasi identitas setiap pelanggan dan pemilik manfaat sebelum mengizinkan transaksi keuangan di atas ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan Curaçao. Orang yang Terpapar Politik (PEP) dan individu yang dikenai sanksi tunduk pada penyaringan dan pemantauan yang lebih ketat.
Kewajiban Pelaporan
Marcentra Corporation N.V. melaporkan semua transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan kepada FIU Curaçao sesuai dengan pedoman NORUT dan CGA.
Staf dilarang mengungkapkan aktivitas pelaporan kepada pelanggan sesuai dengan larangan pemberian informasi rahasia.Pelatihan dan Kesadaran
Semua karyawan menerima pelatihan AML secara berkala untuk mengenali dan menangani perilaku mencurigakan dengan tepat, memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap peraturan yang berlaku.
Komitmen terhadap Kepatuhan
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Marcentra Corporation N.V. untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan di bawah kerangka kerja AML/CFT Curaçao. Kami terus meninjau dan memperbarui prosedur kami agar tetap selaras dengan arahan CGA dan standar Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF).