Giới thiệu

Marcentra Corporation N.V. vận hành nền tảng casino trực tuyến và cá cược thể thao www.bettorian.com (http://www.bettorian.com/) theo giấy phép chơi game hợp lệ được cấp tại Curaçao và chịu sự quản lý của Cơ quan Quản lý Trò chơi Curaçao (CGA). Chính sách Chống Rửa tiền (AML) này nêu rõ cam kết của chúng tôi trong việc ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác theo khung pháp lý AML/CFT của Curaçao, bao gồm Sắc lệnh Quốc gia về Nhận dạng khi Cung cấp Dịch vụ (NOIS), Sắc lệnh Quốc gia về Báo cáo Giao dịch Bất thường (NORUT), và Chính sách Chống Rửa tiền của CGA (tháng 1 năm 2025).

Tuyên bố Chính sách

Marcentra Corporation N.V. cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực và minh bạch trong mọi hoạt động. Chúng tôi triển khai các hệ thống, kiểm soát nội bộ và quy trình dựa trên rủi ro mạnh mẽ nhằm ngăn chặn việc dịch vụ của mình bị sử dụng cho mục đích rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF), hoặc tài trợ phổ biến vũ khí (PF).

Mục tiêu

Mục tiêu của Chính sách AML này là:

• Đảm bảo tuân thủ khung pháp lý AML/CFT của Curaçao và các quy định của CGA.

• Xác định, giảm thiểu và giám sát các rủi ro ML/TF liên quan đến hoạt động trò chơi và cá cược.

• Thực hiện thẩm định khách hàng (CDD) và thẩm định tăng cường (EDD) khi cần thiết.

• Báo cáo các giao dịch bất thường cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Curaçao.

• Lưu giữ hồ sơ và hợp tác với cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật.

Cách tiếp cận dựa trên rủi ro

Marcentra Corporation N.V. áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro, đánh giá khả năng xảy ra rủi ro ML/TF trên các sản phẩm, khách hàng, khu vực địa lý và kênh cung cấp dịch vụ. Các biện pháp kiểm soát nâng cao sẽ được áp dụng khi xác định có rủi ro cao hơn.

Thẩm định Khách hàng

Chúng tôi xác minh danh tính của mọi khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi trước khi cho phép thực hiện các giao dịch tài chính vượt ngưỡng do quy định của Curaçao đặt ra. Những người có ảnh hưởng chính trị (PEPs) và các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt sẽ được kiểm tra và giám sát tăng cường.

Nghĩa vụ Báo cáo

Marcentra Corporation N.V. báo cáo tất cả các giao dịch bất thường hoặc đáng ngờ cho FIU Curaçao theo đúng NORUT và hướng dẫn của CGA. Nhân viên bị cấm tiết lộ các hoạt động báo cáo cho khách hàng theo quy định cấm tiết lộ thông tin (tipping-off prohibition).

Đào tạo và Nhận thức

Tất cả nhân viên đều được đào tạo AML thường xuyên để nhận biết và xử lý phù hợp các hành vi đáng ngờ, đảm bảo tuân thủ liên tục với các quy định hiện hành.

Cam kết Tuân thủ

Chính sách này thể hiện cam kết của Marcentra Corporation N.V. trong việc vận hành một cách có trách nhiệm và minh bạch theo khung AML/CFT của Curaçao. Chúng tôi liên tục rà soát và cập nhật các quy trình của mình để duy trì sự phù hợp với các chỉ thị của CGA và các tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).